Inversiones Centenario S.A.A., con RUC N° 20101045995, de conformidad con los Artículos 114 y 115 de la Ley General de Sociedades y Artículos 11 y 13 del Estatuto Social, convoca a sus accionistas a Junta Obligatoria Anual de Accionistas a celebrarse el día miércoles 25 de marzo de 2009 a horas 10:00 a.m. en el local de la sociedad sito en Av. Victor Andrés Belaúnde 147, Vía Principal 102, Edificio Real Cuatro, Piso 2, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima. En caso que la Junta no se celebre en la fecha indicada, se fija para que los señores accionistas se reúnan en segunda convocatoria el día 01 de abril de 2009, ó en tercera convocatoria para el 07 de abril de 2009, en ambos casos, a la misma hora, el mismo lugar y con la misma Agenda que en primera convocatoria.
AGENDA
- Aprobación de la Memoria Anual y de los Estados Financieros Individuales y Consolidados de Inversiones Centenario S.A.A. correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2008.
- Dictámenes de los auditores independientes.
- Aplicación de utilidades del ejercicio 2008.
- Aumento del capital social por capitalización de utilidades.
- Modificación parcial del estatuto para reflejar el aumento de capital social.
- Designación de auditores externos para el Ejercicio 2009.
- Elección de los miembros del directorio para el periodo 2009-2012.
- Fusión de Inversiones Centenario S.A.A. como empresa absorbente con Promotora Santo Domingo S.A., Promotora San Pedro S.A.C. e IDK S.A.C., como empresas absorbidas.
- Formalización de acuerdos.
De conformidad con los artículos 121 y 256 de la Ley General de Sociedades tienen derecho a asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscrito su derecho en la Matrícula de acciones hasta diez días previos a la realización de la Junta. El registro de poderes se efectuará hasta 24 horas antes de la realización de la Junta.
La documentación relativa a los asuntos a ser tratados en la Junta se encuentra a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad.
Lima, 25 de febrero de 2009
EL DIRECTORIO
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