Inversiones Centenario S.A.A., con RUC N° 20101045995, de conformidad con los Artículos 114 y 115  de la Ley General de Sociedades y Artículos 11 y 13 del Estatuto Social, convoca a  sus accionistas a Junta Obligatoria Anual de Accionistas a celebrarse el día lunes 02 de abril de 2012 a horas 11:00 a.m. en el local de la sociedad sito en Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía Principal 102, Edificio Real Cuatro, Piso 2, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima. En caso que la Junta no se celebre en la fecha indicada, se fija para que los señores accionistas se reúnan en segunda convocatoria el día 09 de abril de 2012, ó en tercera convocatoria para el 16 de abril de 2012, en ambos casos, a la misma hora, el mismo lugar y con la misma Agenda que en primera convocatoria.

AGENDA

·         Aprobación de la memoria anual y de los estados financieros individuales y consolidados de Inversiones Centenario S.A.A. correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2011.

·         Dictámenes de los auditores independientes.

·         Política de dividendos y aplicación de utilidades del ejercicio 2011.

·         Designación de auditores externos para el ejercicio 2012.

·         Elección del Directorio para el periodo 2012-2015 y retribución de sus miembros.

·         Formalización de acuerdos.

De conformidad con los artículos 121 y 256 de la Ley General de Sociedades tienen derecho a asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscrito su derecho en la Matrícula de acciones hasta diez días previos a la realización de la Junta. El registro de poderes se efectuará hasta 24 horas antes de la realización de la Junta.

La documentación relativa a los asuntos a ser tratados en la Junta se encuentra a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad.

Lima, 05 de marzo de 2012

EL DIRECTORIO